近来，我所合伙人王怡之律师和浙江泽运律师事务所邱利国律师协作处理的东北某市J某涉嫌粉饰隐秘违法所开罪、不合法运营罪、协助信息网络违法活动罪一案取得全案依据不足不申述决议。
2023年11月，东北某市一家具有国资布景的公司被电信网络欺诈900余万元，其间310万元转入西安某公司账户后相继转入重庆某公司账户，后转入山东某公司账户。
J某系安徽某公司法定代表人，安徽某公司从事的主体事务为收据中介事务（亦称“民间收据贴现”、“民间收据生意”等）。
2023年11月21日，山东某公司向安徽某公司购买了八张票面金额为326万余元的银行承兑汇票，上述310万欺诈金钱作为生意的“对价”由山东某公司账户转入安徽某公司账户，安徽某公司获利数千元。
因本案中施行欺诈行为的嫌疑人都未抓获归案，为了补偿被害公司的丢失，某市公安机关先后以粉饰隐秘违法所开罪、不合法运营罪、协助信息网络违法活动罪欲追查J某的刑事职责。
两位律师在仔细分析檀卷资料后以为，J某的行为不构成粉饰、隐秘违法所开罪、不合法运营罪、协助信息网络违法活动罪，大致理由如下：
1. 粉饰、隐秘违法所开罪部分。两位律师指出，依据《刑法》第三百一十二条以及最高院《刑事审判参阅》第1093号指导性事例的规则，粉饰隐秘违法所开罪要求行为人片面上“明知”违法所得及其收益，而且这种“明知”只包含“必定知道”、“较大或许知道”两种类型，不包含“或许知道”；而要推定行为人片面上明知大约能从三个方面的根底现实推定：（1）行为人反常的行为及现象；（2）行为人获取了反常的暴利；（3）行为人和上游违法人了解程序。而本案中在案依据不只不能证明上述三个方面的根底现实，反而证明了J某底子不或许明知山东某公司转入安徽某公司的310万钱款是违法所得，所以J某不构成粉饰、隐秘违法所开罪。
2. 不合法运营罪部分。两位律师指出，依据《刑法》第二百二十五条第三项、第四项的规则，收据中介事务不契合“不合法从事资金付出结算事务”的特征，即：虚拟生意、虚拟价格+搬运大额资金或套现，遂J某不构成第三项不合法从事付出结算事务的不合法运营罪；一起，关于第四项兜底条款，如要构成不合法运营罪需求契合三大条件，即：违背国家规则（触及市场准入的国家规则）+有司法解释的规则（不然上报最高院、最高检）+严峻打乱市场秩序（情节、损害结果）。两位律师运用了“抽象概念具像化”的办法，雄辩的证明了：即使收据中介事务打乱了市场秩序，也没有到达“严峻”程度，不能动用不合法运营罪追查行为人职责，J某不构成不合法运营罪。
3. 协助信息网络违法活动罪部分。两位律师指出，依据《刑法》第二百八十七条之二以及2019年两高《帮信罪司法解释》第十二条第二款的规则，帮信罪是典型的“协助行为相对首犯化”的罪名，该罪名产生的阶段只能是上游违法既遂之前。本案中，J某收据中介事务产生在上游违法既遂之后，不契合帮信罪客观行为形式，因而J某不构成帮信罪。
两位辩解人在办案过程中了解到，本案系东北某市某具有国资布景的公司被欺诈这一现实，而且当地公安为了给公司挽损，在未找到直接欺诈人的情况下，想经过追查下游方的刑事职责到达扣押下游方钱款到达挽损意图。因而，当地公安想方设法想要给J某科罪。由此可见，本案显着具有趋利性法令的特征，为典型的“远洋捕捉”案子。
案子处理过程中，党中心、国务院以及最高检接连发文标明，中心激烈斥责以及将要点冲击“趋利性法令”现象。因而，两位辩解人将此案中存在的问题以及党中心的方针接连向当地政法委、检察院等各部门领导反映，并指控公安相关办案人员趋利性法令。终究，两位律师的庭外辩解起到了作用，本案引起了当地的重视。
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